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涉外诈骗法律案例
来源: 常燕亭律师服务网 作者:常燕亭 律师 发表日期: 2012-05-28 09:59:24 阅读次数: 3121

一、乌拉圭IRMARI LIMITED公司与天津某化工有限公司合同诈骗案

天津某化工有限公司在网上找到IRMARI LIMITED公司,发邮件称其能提供对二氯苯,后双方签订了买卖合同。2011324天津某化工有限公司发给乌拉圭的IRMARI LIMITED公司一份《形式发票》,发票上写着:购买物品为对二氯苯,数量为20公吨,单价1225美元,总价24500美元,付款条件为百分之百电汇提前支付,收到预付款后3个星期内发货。货物从中国天津港口发到乌拉圭。

货到目的港后,IRMARI LIMITED公司打开货柜后发现只有2880公斤的对二氯苯,剩余的货物,装满到二十吨,则是一种浅灰色的、很轻的不明粉末。事发后,IRMARI LIMITED公司与我三和时代律师事务所杨玉和律师、常燕亭律师联系,我所律师立即意识到这可能是一起涉外合同诈骗案,并立即发邮件给IRMARI LIMITED公司,告知其准备相关的报案材料,并经当地公证机关及使领馆公证认证之后在我国进行报案

由于搜集材料的及时和准备的充分,天津某化工公司看到我所律师准备的材料后,意识到问题的严重性并同意商谈赔偿一事。随后双方当事人签订退款协议。我所律师成功的帮IRMARI LIMITED公司挽回了全部的经济损失。

二、西班牙EMSA TECNOLOGIA QUIMICA公司与石家庄某化工公司合同诈骗案

2010812EMSA TECNOLOGIA QUIMICA公司(下称“EMSA公司”)与石家庄某化工公司签订一份《销售合同》,该合同标的为锐钛型钛白粉、单价每吨1397美元,付款方式为先以电汇方式支付货款的30%,收到提单副本后支付余额,合同约定石家庄化工公司分三次共向EMSA公司出售180吨的锐钛型钛白粉。合同签订后,201091,石家庄化工公司向EMSA公司发出100吨的锐钛型钛白粉,同时,石家庄化工公司向EMSA公司发来提单、产品质量证书和原产地证书。据此,根据合同约定,EMSA公司向石家庄化工公司支付了139700美元(有EMSA公司提供的100吨货物的形式发票、商业发票、提单、装箱单等为证)。

由于近期许多国外客户都收到一些垃圾货物,EMSA公司对货物质量不放心并与我所杨玉和律师和常燕亭律师联系,了解相关情况后,我所常燕亭律师对石家庄某化工公司调查后,对EMSA公司出具法律意见书,告知其准备相关证据材料,以备需要。涉外案件中,一旦没有相关证据证明货物来源和货物品质,对今后追索相关责任人员以及挽回经济损失都是很大的困难。

经过我所常燕亭律师高瞻远瞩的法律意见和EMSA公司的配合,货物到达港口时,EMSA公司及时进行了取证,在强有力的证据面前,石家庄某化工公司不得不承认自己的欺诈行为,并退还了EMSA公司大部分的款项。

 ......

注:近几年来,我所律师遇到多起涉外诈骗案件,多为外国客户同中国销售公司买卖化工产品产生的纠纷,这类案件大多标的较小,运送的货物多为不值钱的水或粉末等...但这类案件近几年较多,造成了恶劣的影响。我所常燕亭律师处理了多起类似的涉外诈骗案件,积累了丰厚的法律经验,如有客户需要,可联系我所常燕亭律师进行法律咨询等;

 

 

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